Деньги отмывались через банки, торговые сделки и покупку недвижимости. Последние два года оргпреступность проявляет к недвижимости особенно большой интерес. Она приобретается путем обмана, вымогательства или просто за грязные деньги. Процесс идет весьма успешно благодаря процветающей коррупции.
Консерваторы и прогрессисты
В Эстонии имеется два направления организованной преступности: консервативное, сохранившее тесные связи с Россией, и прогрессивное, наладившее контакты с Европой. Руководящим органом консерваторов является таллиннский общак, которому подчиняются все преступные группировки в Эстонии. У прогрессистов есть свой совет, который имеет связи с общаком, но не участвует в его работе. Эти органы, скорее, параллельны.
Вне зависимости от принадлежности к консерваторам или прогрессистам группировки в Эстонии за последнее время изменили стиль своей работы. В начале 90-х они занимались кражами, металлобизнесом, контрабандой и вымогательством. Сейчас деятельность сосредоточилась на отмывании денег, налоговых мошенничествах и наркобизнесе. Тем не менее отличия двух направлений сохраняются.
Бизнес по-русски
Схема работы консерваторов в Эстонии четко определилась. 'Авторитет' через подставных лиц создает одну или несколько фирм, вокруг которых образуются небольшие команды под руководством бригадиров. Бригадиры занимаются полулегальным бизнесом, крупными кражами, вымогательством и торговлей наркотиками. Как правило, бригадиры и их подчиненные ранее наказывались в уголовном порядке. Большинство из них - не эстонцы.
Подробные образования устойчивы и очень опасны. На четко определенной территории, например, в городе с населением в 50 000 человек, действует только одна бригада. Отличительная черта консерваторов - тесные связи с правоохранительными органами и местами лишения свободы. Консерваторы действуют в основном в Таллинне и на северо-востоке Эстонии. В общем, там, где много русских.
'Белые воротнички'
Прогрессисты с момента образования являются частью международной преступности и имеют связи с государственными чиновниками. Схема деятельности этих группировок более утонченна. Контрабанда, основанная на подкупе чиновников. Налоговые мошенничества, связанные с внешней торговлей. Умышленные банкротства. Приобретение недвижимости. В общем, 'белые воротнички'. В основном, эстонцы.
Бороться с прогрессистами легче, чем с консерваторами. Умный бизнес первых ограничивает возможности при подборе кадров. Если правоохранительные органы высылают или сажают часть ведущих фигур, связи с чиновниками прерываются и бизнес угасает. Консерваторы имеют неограниченную кузницу кадров в виде тюремных университетов. С другой стороны, отмытые деньги позволяют 'белым воротничкам' легче проникать в мир бизнеса и политики.
Передел
Ориентированный на западный преступный мир и состоящий из эстонских бизнесменов прогрессистский совет пока что действует параллельно с таллиннским общаком. Однако полиция безопасности не исключает, что мир может быть нарушен. Русские начинают все больше интересоваться наркотиками и недвижимостью, то есть пересекаться с эстонцами. С другой стороны, эстонцы становятся все более активными. Одним словом, становится тесновато.
Информационный центр B&B, Фирма NeoNet. 1995-2000.