В повестку дня годового Общего собрания акционеров были включены следующие вопросы: 1. Утверждение счетной комиссии и секретаря Общего собрания. 2. Отчет Президента АКБ 'Первый инвестиционный' г-жи Алешечкиной Г.В. о проделанной работе за 1998 год. 3. Отчет Председателя Совета директоров АКБ 'Первый инвестиционный' г-на Штыркова М.А. о финансовых результатах деятельности Банка за 1998 год и о работе Совета директоров в отчетном году. 4. Отчет ревизионной комиссии. 5. Утверждение годового отчета , бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков. 6. Утверждение дивидендов по простым и привилегированным акциям. 7. Утверждение размера ежегодных отчислений в резервный фонд Банка по итогам работы за 1998 год. 8. Выборы Совета директоров Банка. 9. Выборы ревизионной комиссии. 10. Утверждение аудитора Банка. 11. Об изменении состава акционеров. 12. Внесение изменений и дополнений в Положение о порядке ведения Общего собрания АКБ 'Первый инвестиционный'. Годовым Общим собранием акционеров в установленном законом порядке были приняты следующие решения: 1. Утвердить счетную комиссию и секретаря Общего собрания. 2. Утвердить отчет Президента АКБ 'Первый инвестиционный' г-жи Алешечкиной Г.В. о проделанной работе за 1998 год. 3. Утвердить отчет Председателя Совета директоров АКБ 'Первый инвестиционный' г-на Штыркова М.А. о финансовых результатах деятельности Банка за 1998 год и о работе Совета директоров в отчетном году. 4. Утвердить отчет ревизионной комиссии. 5. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков. 6. Не начислять дивиденды по простым и привилегированным акциям за 1998 год. 7. Утвердить размер отчислений в резервный фонд Банка в размере 66137,65 рублей по итогам работы за 1998 год. 8. Избрать Совет директоров Банка в количестве 11 человек:
1. Штырков Михаил Анатольевич, 2. Шпигель Борис Исаакович, 3. Демидов Александр Леонидович, 4. Нарышкина Алла Дмитриевна, 5. Голованов Олег Владимирович, 6. Каган Яков Михайлович, 7. Алешечкина Галина Васильевна, 8. Щеглова Ольга Павловна, 9. Сергеев Алексей Михайлович, 10. Рыжонкин Дмитрий Юрьевич, 11. Маркова Елена Александровна. 9. Избрать ревизионную комиссию Банка в количестве 3 человек:
1. Ренский Борис Борисович, 2. Яблонцева Нина Михайловна, 3. Мурыгина Наталья Васильевна. 10. Утвердить аудитора Банка на 1999 год Закрытое акционерное общество 'ЮНИКОН/МС КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ГРУППА' ( лицензия ЦАЛАК ЦБ РФ ? 006332, выдана 30.06.1998г. на срок 5 лет ) 11. Утвердить изменения в составе акционеров. 12. Внести изменения и дополнения в Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Банка в связи с принятием Положения ' О порядке проведения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования' ( Постановление ФКЦБ от 20.04.1998г).